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Opinión 06-2016

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  • Fecha de creación 14 de marzo de 2021
  • Última actualización 14 de marzo de 2021

Opinión 06-2016

1. “Aclarar el concepto vertido en la página 2 de la Opinión 4-2016 que señala: “Bajo la normativa actual, el Acuerdo 6-2015 se solicita tanto la copia de la identificación como de los folios donde se encuentren los sellos de entrada y salida. En ese sentido, la norma no establece que los sellos que estén en el documento sean de entrada y salida de Panamá, por lo que no es óbice para que el cliente esté presente en Panamá o no para que sea captado como tal.” , y su aplicación en la práctica.

2. Aclarar el concepto vertido en la página 2 de la Opinión 4-2016 que señala: “Así las cosas, el Acuerdo es claro y no está sujeto a interpretación, los sujetos obligados financieros deben solicitar y obtener la copia del pasaporte, que debe incluir los sellos de entrada y salida del país, así como cualquier otro trámite migratorio correspondiente, de esta forma, para cumplir con la norma basta con incorporar copia del pasaporte con sus sellos, donde consten los movimientos de entrada y salida del titular del documento.”, en torno a lo señalado por el Acuerdo respecto a la cédula como primera opción.

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