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Prevención de Blanqueo de Capitales

Capacitaciones

CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS

AñoTemaExpositor
2020Registro Único de Beneficiarios Finales y su impacto en la investigación del delito de blanqueo de capitalesExpertos
Nuevos Retos, Opciones de Vinculación Remota y sus riesgos en materia de PLDFTDr. Miguel Tenorio
La Amenaza del repunte del Cibercrimen Durante la PandemiaRobert Villanueva y Sergio Piñon
Capítulo V de Financiamiento de Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo de PanamáExpertos Internacionales
Acciones frente al Covid-19 de las autoridades ALA/CFT internacionales y de ColombiaExpertos Internacionales
Beneficiario Final: Arquitectura de la definición en los estándares internacionales y en PanamáExpertos
Prevención de BC/FT/FPADM en el Mercado de ValoresItzel Barnett, Gustavo Miranda y José Ruiz
Evaluación Nacional de Riesgo – Financiamiento del TerrorismoExpertos
Criptomonedas y  la proliferacion de armasExpertos Internacionales
Congreso HemisféricoExpertos Internacionales
Proceso de Inspección In-SituMarta Quintana, José Ruiz, Royers González
Seminario Taller “Los Productos Financieros como objeto de la investigación JudicialItzel Barnett y Expertos
Financiamiento de TerrorismoItzel Barnett y Gustavo Miranda
Importancia de la Prevención del Blanqueo de Capitales en el mercado de Valores, después del COVID-19Francisco Gutierrez
Retos que impone la Actualización del Capítulo V sobre el Financiamiento al Terrorismo en la Gestión de Cumplimiento del Sujeto Obligado FinancieroGeorge Campbell y Gustavo Miranda
Los Retos en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo en tiempos de COVID-19Expertos Internacionales
Proceso de Supervisión Basado en RiesgosItzel Barnett, José Ruiz, Gustavo Miranda
Ciberdelitos y Delitos relacionados con Criptomonedas. División de Blanqueo de Capitales de la DIJ y la INL de la Emabajada de los EE.UUExpertos Internacionales
Conferencia sobre Problemas de Negociación de Valores e Infraestructura de MercadosExpertos Internacionales
Cumplimiento de la Gestión de RiesgoExpertos Internacionales
Fintech Abu Dhabi EventExpertos Internacionales
Congreso Latinoamericano de Riesgos 2020Expertos Internacionales
   
2019Blanqueo de CapitalesArmando Marciaga
Curso sobre Inspección, vigilancia y supervición de mercados y entidadesExpertos Internacionales
Gobierno CorporativoExpertos
Prevención de Lavado de DineroExpertos de la SMV
Taller para la implementación y calibración de la Matriz del ClienteDr. Miguel Tenorio
Taller-Diseño e implementación de la matriz de riesgo operativo de PLD/FTDr. Miguel Tenorio
Supervisión con base en riesgoExpertos Internacionales
Taller sobre el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivaExpertos Internacionales
Taller: Modelos Estadísticos para el tratamiento de operaciones sospechosasDr. Miguel Tenorio
Primer Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de BC/FT/PADMExpertos
Taller nacional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo: sanciones financieras dirigidas y listas domesticasExpertos Internacionales
1) Estándares Internacionales que deben considerarse a la evasión fiscal; 2) Tipologías del Financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; 3) Taller de Matrices de clientes con enfoque basado en Riesgo; 4) Auditoría con enfoque basado en riesgoJhenny Andrade de Guzmán
Taller Práctico de Matrices de Riesgo en EBR/AML/CFTJhenny Andrade de Guzmán
Elaboración de las matrices de riesgo de la entidad, el cliente y operativaDr. Miguel Tenorio
Taller nacional para la implementación de la Resolución 1540(2004) de ONUExpertos
   
20185ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALDExpertos Internacionales
Congreso HemísfericoExpertos Internacionales
Certificación FIBA – AMLDLuis Aguirre
Taller de Coordinación nacional y áreas de relevancia antilavado de activos y contra el FTPersonal de la UAF
Seminario de Supervisón Basada en RiesgosExpertos Internacionales
Seminario de Cumplimiento en PLDExpertos Internacionales
Jornadas sobre la Protección del Inversor en IberoaméricaExpertos Internacionales
Supervisión Basada en Riesgos en Prevención de BC/FT/FPADMDr. Miguel Tenorio
Taller de Calidad de Ros y Guías de Financiamiento del TerrorismoPersonal de la UAF
   
2017Sensibilización Evaluación Nacional de RiesgoFanny Amador, Ricardo Jurado, Dalys Terán
Jornadas Sobre la Inspección y Supervisión de entidades e intermediarios financieros en IberoaméricaDalmara Urriola, Marta Quintana
Procesos UAFPersonal de la UAF
Uso de la Plataforma UAFPersonal de la UAF
Proceso de Supervisión Basado en RiesgosMarta Quintana, Royers González
Taller de CriptomonedaExperto del Depaartamento del Tesoro EE.UU
Taller sobre Prevención y Control de Operaciones Ilícitas en Leasing, Factoring y  FinancierasEspecialista Certificado en BC/FT
Penetración del narcotráfico en las empresasInstructor de la Dirección de Narcóticos
Curso regional sobre blanqueo de capitalesEspecialista Certificado en BC/FT
Procedimientos para reportes FATCA de intermediarios financieros en UKMr. Richard Vause
Jordanas sobre Tendencias Internacionales de Regulación y SupervisiónInstructor del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores
   
2016Marco Regulatorio y la Aplicación de la Ley 23 de 27 de abril de s015Ricardo Moreno
Efectos negativos del delito de Blanqueo de Capitales en el Desarrollo de la economía de un paísMayor José Gil
Rol de la Auditoría Interna en los Sujetos ObligadosRosibel Salazar
Importancia de la ëtica y el Gobierno CorporativoDr. Carlos Barsallo
Blanqueo de Capitales, Riesgo y Delitos Financieros 
   
2015Blanqueo de Capitales en el Mercado de ValoresSusan Berger, Judith Weinstock, Sarah Green, y Daniel Zambrano
Implicaciones Legales por el Incumplimiento de la Norma de BC/FT/FPADMRosendo Miranda
Supervisón Basada en Riesgos