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ACTUALIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES


TALLER DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS, FASE EXTRA SITU. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.


RETOS QUE IMPONE LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO V SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SOF 23-OCTUBRE-2020


IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MERCADO DE VALORES DESPUÉS DEL COVID-19


PREVENCIÓN DE BC/FT/FPADM EN EL MERCADO DE VALORES


Jornada de Capacitación para Periodistas, 29-8-2017

Implementación de Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales

Gustavo Gordón, Oficial de Inspección y Análisis del Mercado de Valores.


26 de abril de 2016   Ley del Mercado de Valores y su Importancia  Lic. Gustavo Gordón


Actualización sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo SMV & UAD-ADEN.

Día 17 de julio de 2014.

Casos prácticos de las Declaraciones de Efectivo y Cuasi efectivo y elaboración de los Manuales de Cumplimiento 

– Diva McCollin y Jessica Young- Oficial de Inspección y Análisis del Mercado de Valores.


12 de febrero de 2012          Lo que una Casa de Valores registrada debe tener presente          

Galina Chávez


4, 8 y 9 de octubre de 2012  Las novedades surgidas en el año que inciden en el Mercado de Valores         

Luis Jiménez


4, 8 y 9 de octubre de 2012  Las novedades surgidas en el año que inciden en el Mercado de Valores         

Liliana Anria